中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度
第一章 总 则
第一条 为维护中航光电科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）股东的合法权益，提高公司决策质量、健全报告机制，
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章和规范性文件以及《中航光电科技股份有限公司章程》（以下
简称“本公司章程”）的规定，特制定本办法。
第二条 董事会向股东大会报告分为定期报告和重大事项
报告，定期报告为年度工作报告。
第三条 本公司董事、监事及相关工作人员对工作报告的内
容负有保密义务，未经本公司合法授权，不得擅自对外传播或披
露。
第二章 工作报告内容
第四条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容：
（一）报告期内董事会运行情况，包括董事会、董事会专门
委员会会议召开情况；董事履职情况；董事会决议执行情况，董
事会对公司重大事项的关注与应对措施等。
（二）报告期内公司发展情况，包括公司发展战略与中长期
发展规划；公司核心竞争力(其中包括技术创新、能力建设等情
况)；董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案、产权转让、
并购重组和资本运作等重大事项；公司未来发展潜力与面临的主
要风险等。
（三）结合公司年度经营计划和年度财务预算，报告公司重
要指标完成情况。主要包括销售收入、利润总额、净利润、净资
产收益率、EVA、营业利润率等相关指标完成情况。
（四）报告期内董事会主要工作设想。
（五）股东大会授权事项的执行情况。
（六）董事会认为需要报告的其他事项。
第五条 董事会年度工作报告应作为单独议案提交股东大
会进行审议。
第六条 重大事项按规定需要履行信息披露义务的，应履行
相应审批程序并就重大事项及其进展情况履行对外披露程序。
第七条 工作报告的要求
(一)坚持实事求是，客观反映实际工作。
(二)编制年度工作报告要全面、具体。
第三章 附 则
第八条 本办法由本公司董事会负责解释，自股东大会审议
批准之日起施行。
第九条 本办法未尽事宜按《中航光电科技股份有限公司章
程》及相关规定执行。
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