证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-087号
中航光电科技股份有限公司
关于在2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2022 年 1
月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
（1）截止 2022 年 1 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可
授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）金杜律师事务所见证律师。
中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室
二、会议审议事项
的议案；
以上议案已经 2021 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的相关公告及文件。
议案 7 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。议案 1、议案 7 需股东大会以特别决议方式表决通过，即
应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》
并减少注册资本的议案
关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会
议事规则》的议案
关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会
向股东大会报告制度》的议案
关于制定《中航光电科技股份有限公司担保管
理办法》的议案
关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资
管理办法》的议案
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案
四、出席现场会议的登记方法
（1）登记时间：2022 年 1 月 10 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
（2）登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人
出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手
续。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2022
年 1 月 10 日 17:30 前到达本公司为准）。
（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山
路 10 号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“股
东大会”字样。
邮政编码：471003
电 话：0379-63011079 0379-63011076
传 真：0379-63011077
联系人：赵丹 张斐然
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：回执
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“光电投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序。
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席 2022 年第一次
临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于修订《中航光电科技股份有限
公司章程》并减少注册资本的议案
关于修订《中航光电科技股份有限公
司董事会议事规则》的议案
关于修订《中航光电科技股份有限公
司监事会议事规则》的议案
关于制定《中航光电科技股份有限
的议案
关于制定《中航光电科技股份有限
公司担保管理办法》的议案
关于制定《中航光电科技股份有限
公司筹融资管理办法》的议案
关于回购注销限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案
特别说明事项：
“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项
的授权委托无效。
会结束时止。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
回 执
截止 2022 年 1 月 14 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）
股票___________股，拟参加 2022 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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