证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2021-053
新疆洪通燃气股份有限公司
关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更公司住所并修订<公司章程>及章程修正案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司住所的相关情况
公司住所原工商登记信息为：新疆巴州库尔勒市人民东路，现拟向公司登记
机关申请将公司住所变更为：新疆库尔勒市延安路 37 号 40-6。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据上述完善公司住所登记信息事项相应修订《公司章程》相关条款。同时，
为了更好的规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，
具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：新疆巴州库尔勒 第五条 公司住所：新疆库尔勒市延安路
市人民东路；邮政编码：841000。 37 号 40-6；邮政编码：841000。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 下述担保事项应当在董事会
须经股东大会审议通过。 审议通过后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
对外担保总额，达到或超过最近一期 计净资产 10%的担保；
经审计净资产 50％以后提供的任何
（二）公司及其控股子公司的对外担保总
担保；
额，达到或超过公司最近一期经审计净资
（二）公司的对外担保总额，达到或 产 50%以后提供的任何担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象
后提供的任何担保；
提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计
对象提供的担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计总资
（四）单笔担保额超过最近一期经审 产 30%的担保；
计净资产 10％的担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月内累计
（五）对股东、实际控制人及其关联 计算原则，超过公司最近一期经审计净资
方提供的担保； 产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以
上；
（六）上海证券交易所或公司章程规
定的其他担保情形。 （六）上海证券交易所或者公司章程规定
的其他担保。
股东大会审议对外担保事项时，应经
出席会议的股东所持表决权的三分之 前款第（四）项担保，应当经出席会议的
二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。股
东大会在审议为股东、实际控制人及其关
股东大会在审议为股东、实际控制人
联人提供的担保议案时，该股东或受该实
及其关联方提供的担保议案时，该股
际控制人支配的股东，不得参与该项表
东或受该实际控制人支配的股东，不
决，该项表决须经出席股东大会的其他股
得参与该项表决，该项表决须经出席
东所持表决权的过半数通过。
股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。 除上述需要股东大会决定的担保事项之
外的其他担保事项由董事会决定。
对外担保提交公司董事会审议时，应
当取得出席董事会会议的三分之二以 对于董事会权限范围内的担保事项，除应
上董事同意并经全体独立董事三分之 当经全体董事的过半数通过外，还应当经
二以上同意。 出席董事会会议的三分之二以上董事同
意；
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十三条 董事、监事候选人名单以提
以提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
时，根据本章程的规定或者股东大会 根据本章程的规定或者股东大会的决议，
的决议，可以实行累积投票制。 可以实行累积投票制。公司的单一股东及
其一致行动人拥有权益的股份比例在
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决 前款所称累积投票制是指股东大会选举
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
董事会应当向股东公告候选董事、监 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
事的简历和基本情况。 的表决权可以集中使用。董事会应当向股
东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
第一百一十六条 在不违反法律、法 第一百一十六条 在不违反法律、法规及
规及本章程其他规定的情况下，就公 本章程其他规定的情况下，就公司发生的
司发生的购买或出售资产、对外投资 购买或出售资产、对外投资（含委托理财、
（含委托理财、委托贷款、对子公司 委托贷款等）、提供财务资助、租入或租
投资等）、资产抵押、提供财务资助、 出资产、委托或者受托管理资产和业务、
提供担保、贷款、租入或租出资产、 赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、
签订管理方面的合同（含委托经营、 债权或债务重组、研究与开发项目的转
受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠 移、签订许可使用协议等交易行为（关联
现金资产除外）、债权或债务重组、研 交易和对外担保除外），股东大会授权董
究与开发项目的转移、签订许可协议 事会的审批权限为：
等交易行为，股东大会授权董事会的
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账
审批权限为： 面值和评估值的，以高者为准）占公司最
近一期经审计总资产的 10%以上，但低于
（一）交易涉及的资产总额低于公司
最近一期经审计总资产的 50%。该交
易涉及的资产总额同时存在帐面值和 （二）交易的成交金额（包括承担的债务
评估值的，以较高者作为计算数据。 和费用）占上市公司最近一期经审计净资
其中，一年内购买、出售重大资产超 产的 10%以上，但低于 50%，且绝对金额
过公司最近一期经审计总资产 30%的 超过 1000 万元；
事项，应当由董事会作出决议，提请
（三）交易产生的利润占上市公司最近一
股东大会以特别决议审议通过；
个会计年度经审计净利润的 10%以上，但
（二）交易标的（如股权）在最近一 低于 50%，且绝对金额超过 100 万元；
个会计年度相关的营业收入低于公司
（四）交易标的（如股权）在最近一个会
最近一个会计年度经审计营业收入的
计年度相关的营业收入占上市公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以
币；
上，但低于 50%，且绝对金额超过 1000
（三）交易标的（如股权）在最近一 万元；
个会计年度相关的净利润低于公司最
（五）交易标的（如股权）在最近一个会
近一个会计年度经审计净利润的
计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，但
币；
低于 50%，且绝对金额超过 100 万元。
（四）交易的成交金额（含承担债务
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对
和费用）低于公司最近一期经审计净
值计算。
资产的 50%，或绝对金额低于 5000 万
交易标的为股权，且购买或出售该股权将
元人民币；
导致公司合并报表范围发生变更的，该股
（五）交易产生的利润低于公司最近
权对应公司的全部资产和营业收入视为
一个会计年度经审计净利润的 50%，
交易涉及的资产总额和与交易标的相关
或绝对金额低于 500 万元人民币。
的营业收入。
上述指标涉及的数据如为负值，取其
上述交易属于购买、出售资产的，不含购
绝对值计算。 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产，但资产置
交易标的为股权，且购买或出售该股
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含
权将导致公司合并报表范围发生变更
在内。
的，该股权对应公司的全部资产和营
业收入视为交易涉及的资产总额和与 上述交易属于公司对外投资设立有限责
交易标的相关的营业收入。 任公司或者股份有限公司，按照《公司法》
第二十八条或者第八十三条规定可以分
上述交易属于购买、出售资产的，不
期缴足出资额的，应当以协议约定的全部
含购买原材料、燃料和动力，以及出
出资额为标准适用本条的规定。
售产品、商品等与日常经营相关的资
产，但资产置换中涉及购买、出售此 上述交易属于提供财务资助和委托理财
类资产的，仍包含在内。 等事项时，应当以发生额作为计算标准，
并按交易事项的类型在连续十二个月内
上述交易属于公司对外投资设立有限
累计计算，适用本条的规定。已按照本条
责任公司或者股份有限公司，按照《公
的规定履行相关义务的，不再纳入相关的
司法》第二十八条或者第八十三条规
累计计算范围。
定可以分期缴足出资额的，应当以协
议约定 的全部出资额为标准适用本 公司在 12 个月内发生的与交易标的相关
条的规定。 的同类交易，应当按照累计计算的原则适
用本条第二款的规定。已按照本条第二款
上述交易属于提供财务资助和委托理
的规定履行相关义务的，不再纳入相关的
财等事项时，应当以发生额作为计算
累计计算范围。
标准，并按交易事项的类型在连续十
二个月内累计计算，适用本条的规定。 公司控股子公司的对外投资、资产处置等
已按照本条的规定履行相关义务的， 交易事项，依据其公司章程规定执行，但
不再纳入相关的累计计算范围。公司 控股子公司的章程授予该公司董事会或
发生提供担保事项时，应当由董事会 执行董事行使的决策权限不得超过公司
审议通过。公司发生本章程第四十二 董事会的权限。公司在子公司股东大会上
一条规定的提供担保事项时，还应当 的表决意向，须依据权限由公司董事会或
在董事会审议通过后提交股东大会审 股东大会作出指示。上述事项涉及其他法
议通过。 律、行政法规、部门规章、规范性文件、
公司在 12 个月内发生的与交易标的 公司章程或者交易所另有规定的，从其规
相关的同类交易，应当按照累计计算 定。
的原则适用本条第二款的规定。已按
照本条第二款的规定履行相关义务
的，不再纳入相关的累计计算范围。
董事会决定公司关联交易的决策权限
为：公司与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元人民币以上低于 3000 万
元人民币的关联交易；公司与关联法
人发生的交易金额在 300 万元人民币
以上低于 3000 万元人民币的关联交
易；或占公司最近一期经审计净资产
绝对值 0.5%以上低于 5%的关联交易。
公司在连续十二个月内同一关联交易
分次进行的，以其在此期间交易的累
计数量计算。
公司进行证券投资，应经董事会审议
通过后提交股东大会审议，并应取得
全体董事三分之二以上和独立董事三
分之二以上同意。
公司董事会应对上述事项建立严格的
审查和决策程序，重大投资项目组织
有关专家、专业人员进行评审，并报
股东大会批准。
公司控股子公司的对外投资、资产处
置等交易事项，依据其公司章程规定
执行，但控股子公司的章程授予该公
司董事会或执行董事行使的决策权限
不得超过公司董事会的权限。公司在
子公司股东大会上的表决意向，须依
据权限由公司董事会或股东大会作出
指示。上述事项涉及其他法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、公司
章程或者交易所另有规定的，从其规
定。
新增“第一百一十七条” 未达到董事会
审批权限的交易，由董事长根据公司相关
经营决策管理制度等规定进行审批；但若
董事长为该交易的关联方，则该等关联交
易仍应提交董事会审议批准。
新增“第一百一十八条” 公司与关联自
然人发生的交易金额在 30 万元以上的关
联交易（公司提供担保除外），以及公司
与关联法人发生的交易金额在 300 万元
以上、且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担
保除外），应由董事会审议批准。
公司与关联人发生的交易金额在 3,000
万元以上、且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上的关联交易（公司提供
担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司
义务的债务除外），还应提交股东大会审
议。
公司在连续十二个月内与同一关联人进
行的交易或与不同关联人进行的交易标
的类别相关的交易，应当按照累计计算的
原则适用本条的规定。
新增“第一百一十九条” 公司为关联人
提供担保的，不论数额大小，均应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议。公司
为持股 5%以下的股东提供担保的，参照
前述规定执行，有关股东应当在股东大会
上回避表决。
第二百一十三条 本章程经公司股东 第二百一十六条 本章程应经股东大会决
大会审议通过，在公司上市之日生效 议批准，并应依法在工商登记机关备案。
施行，本章程生效后，原公司章程由 本章程自股东大会决议通过之日起生效。
本章程替代。
注：在修订本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，
修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，
条款序号相应变化。
除上述修改外，
《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人
士办理相关工商登记、章程备案等事宜。
上述修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
