证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2021-064
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知
于2021年12月21日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和
高级管理人员。会议于2021年12月27日以通讯方式召开，应参加董事
《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》
。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于拟对外投资建设项目的公告》
（公告编号：
。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事对公司本次对外投资事项发表了独立意见，全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资设立孙公司的公告》
（公告编号：
。
三、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-067）。
特此公告。
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