证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2021-102
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议于2021年12月27日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于<落实董事会职权实施方案>及相关制度的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。董事会听取了《落实董事会职权实施方案》报告，审
议通过了《经理层成员薪酬管理办法》
《经理层成员经营业绩考核管理办法》
《稳
杠杆防风险三年工作方案》《对外捐赠管理办法》等制度。
二、通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目延期的公告》
（2021-104）。
三、通过了《关于公司组织机构调整的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。公司根据业务需要对职能部门职责、实体业务单元职
责进行了调整。
四、通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任总法律顾问的公告》
（2021-105）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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