天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-183
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有公司5%以上
股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 27
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 27 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
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程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 106 人，代
表股份 445,481,880 股，占公司股份总数的 46.6350％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 357,075,129 股，
占公司股份总数的 37.3802%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 100 人，代表股份 88,406,751
股，占上市公司股份总数的 9.2548％。
会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过
了相关议案，形成决议如下：
表决结果：同意票 445,364,787 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9737％；反对票 116,793 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,263 股；反对票 116,793
股；弃权票 300 股。
案》
表决结果：同意票 422,500,900 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
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权股份总数的 94.8413％；反对票 116,293 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,376 股；反对票 116,293
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
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通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8412％；反对票 116,693 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,376,976 股；反对票 116,693
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8412％；反对票 116,693 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,376,976 股；反对票 116,693
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
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股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
天赐材料（002709）
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 422,500,600 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 94.8413％；反对票 116,593 股；弃权票 22,864,687 股；该议案
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 73,377,076 股；反对票 116,593
股；弃权票 22,864,687 股。
表决结果：同意票 445,364,987 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9738％；反对票 116,593 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463 股；反对票 116,593
股；弃权票 300 股。
析报告的议案》
天赐材料（002709）
表决结果：同意票 445,364,987 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9738％；反对票 116,593 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463 股；反对票 116,593
股；弃权票 300 股。
表决结果：同意票 445,434,210 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9893％；反对票 47,370 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,310,686 股；反对票 47,370
股；弃权票 300 股。
施及相关承诺的议案》
表决结果：同意票 445,364,987 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9738％；反对票 116,593 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463 股；反对票 116,593
股；弃权票 300 股。
司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意票 445,364,987 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9738％；反对票 116,593 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463 股；反对票 116,593
股；弃权票 300 股。
表决结果：同意票 445,364,987 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9738％；反对票 116,593 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,463 股；反对票 116,593
天赐材料（002709）
股；弃权票 300 股。
表决结果：同意票 445,364,887 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9737％；反对票 116,693 股；弃权票 300 股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,241,363 股；反对票 116,693
股；弃权票 300 股。
表决结果：同意票 96,239,163 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 99.8763％；反对票 118,893 股；弃权票 300 股；关联股东徐金富
先生已回避表决，该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 96,239,163 股；反对票 118,893
股；弃权票 300 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》等现
行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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