证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2021-060
喜临门家具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工
厂 B 楼四楼国际会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 89,236,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 89,236,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 89,236,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 22,598,507 94.2232 1,385,502 5.7768 0 0.0000
《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 22,598,507 94.2232 1,385,502 5.7768 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有
关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 22,598,507 94.2232 1,385,502 5.7768 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
号
《关于<喜临门家具股份有限 29,009,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<喜临门家具股份有限 29,009,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2021 年股票期权激励计
划 实 施 考 核 管 理办 法 > 的 议
案》
《关于提请股东大会授权董 29,009,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
相关事项的议案》
《关于<喜临门家具股份有限 22,598,507 94.2232 1,385,502 5.7768 0 0.0000
(草案)>及其摘要的议案》
《关于<喜临门家具股份有限 22,598,507 94.2232 1,385,502 5.7768 0 0.0000
公司 2021 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董 22,598,507 94.2232 1,385,502 5.7768 0 0.0000
股计划有关事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 项为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过;
议案 1-6 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票;
议案 4、5、6 项的关联股东绍兴华易投资有限公司、陈阿裕先生、杨刚先生、朱
小华先生、沈冬良先生均回避表决。
三、 律师见证情况
律师:吕崇华、于野
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
大会的法律意见书。
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