吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2022 年 1 月 5 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大
药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇
银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保
的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发
案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公
主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循
环额度贷款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
提供担保的议案
关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长
春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商
业银行股份有限公司的综合授信并为其提供担保
的议案
关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有
限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限
公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房
药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
供担保的议案
团物资贸易有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村
担保的议案
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰
集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业
银行股份有限公司使用的公司综合授信提供担保
的议案
关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚
业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房
药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有
限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有
限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民
村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综
合授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主
岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额
度贷款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建
材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请
的人民币循环额度贷款 7,200 万元提供最高额保证担保，并
以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 13,333.33 万元为
亚泰集团长春建材有限公司提供最高额质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申
请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农
村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街
支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建
材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行
股份有限公司的综合授信并为其提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有
限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九
台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额
度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之七
关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限
公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公
司在龙江银行鸡西新华支行申请的流动资金贷款 2,000 万元
提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚
泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰
建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集
团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限
公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综
合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9 亿元、2.4 亿元、
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林
银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水
泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供
连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十
关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物
资贸易有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银
行承兑汇票授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有
限公司将位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权
为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限
公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银
行承兑汇票授信 2 亿元、3 亿元提供三顺、四顺位抵押，并
且由本公司提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十一
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商
业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保
的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心
支行申请的不超过 10 亿元银团贷款提供连带责任保证；同
意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股
权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长
春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十二
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融
租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥
有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融
资租赁业务 7,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十三
关于同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有
限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提
供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十四
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团
长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股
份有限公司使用的公司综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药
业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九
台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授
信额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十五
关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北
部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为海南亚泰温泉酒店
有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口
联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年一月五日
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