证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-164
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议的通知于 2021 年 12 月 20 日发出,会议于 2021 年 12 月 27 日 13 时以通讯方
式召开,应参会董事 15 人,实参会董事 15 人,会议由董事长赵涛先生主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
为完善公司战略发展布局,实现“中国的强生,世界的步长”的规划,公司
拟出资 100 万元设立一家全资子公司“北京步长健康工程有限公司”(暂定名,
以工商局核准为准)。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-165)。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因业务发展需要,拟对法定代表人进
行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关
于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2021-166)。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会