证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-118
浙江甬金金属科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于2021年12月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担
保的公告》（公告编号：2021-119）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司融资租
赁提供担保的公告》（公告编号：2021-120）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
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