河南明泰铝业股份有限公司
河南·巩义
二○二一年十二月
河南明泰铝业股份有限公司
时 间：2022 年 1 月 4 日 10:00
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：马廷义先生
出席人员：
一、截止 2021 年 12 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；
二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不
必是公司股东；
三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份
数；
二、推选监票人和计票人；
三、审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案一：
关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
截至 2021 年 9 月末，公司 2017 年非公开发行股票募集资金尚余 27,916.25
万元，鉴于公司当前发展迅速，产销规模及再生铝业务不断扩大，为最大限度发
挥公司募集资金的使用效率，拟将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“年
产 12.5 万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动
资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的“临 2021-092 号”公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
议案二：
关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
各位股东：
为了提高募集资金的使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“铝板带生产
线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的“年
产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募集资金用于变更后的项目
投资。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的“临 2021-093 号”公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
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