证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-031
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第八次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件、微信形式发出，并于
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主
席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
经审议，公司监事会同意修订《公司章程》中的部分内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》
（公告编号：2021-026）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
经审议，公司监事会同意公司使用超募资金人民币 2,630 万元用
于永久补充流动资金。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了同意
的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实
施方式的议案》
经审议，公司监事会同意将募集资金投资项目“西藏总部及研发
中心建设项目”实施地点及实施方式由昌都市经开区 A 区机场互通高
架北变更为西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区购置厂房。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了同意
的核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的公告》（公
告编号：2021-028）。
（四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合
授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司向中国民生银行股份有限公司
拉萨分行等银行申请综合授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股东
西藏嘉康为上述银行提供总额不超过 30,000 万元的担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提
供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）
。
三、备查文件
（一）第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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