证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-157
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第九届董事会第三十次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。经全体
董事一致同意，会议通知于2021年12月23日向全体董事、监事、高级管
理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于更正<2021年第三季度报告>的议案》
公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，能够更加客观地反映公司财务状况和现金流
量，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对公司2021年第三季度
报告进行更正。具体内容详见2021年12月28日《中 国 证 券 报》《证券时
报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 2021 年 12 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年第三季度报告的更正公告》及
《2021年第三季度报告》（更新后）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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