证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-025
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第九次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件、微信形式发出,并于
会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
除董事张绍忠、刘颖斐以通讯表决方式出席外，其他董事均以现场方
式出席本次会议。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员金芬、
李超、韦文钢、姚宏俊、蔡泽宇、黄志纯列席本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与
会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
因公司业务发展需要，对《公司章程》经营范围进行修改。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》
（公告编号：2021-026）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
同意公司使用超募资金人民币 2,630 万元用于永久补充流动资
金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了
同意的核查意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、
实施方式的议案》
为保障募集资金投资项目的实施进度，公司董事会认为结合募集
资金投资项目投资计划、项目运行实际情况、实施环境等因素，将募
集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点及实施方
式由昌都市经开区 A 区机场互通高架北变更为西藏自治区昌都市经
济技术开发区 A 区购置厂房是合理的、必要的。上述变更未改变募集
资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目
的建设进度、实施情况及可行性产生不利影响，不存在变相改变募集
资金投向的情形。因此，一致同意对“西藏总部及研发中心建设项目”
实施地点及实施方式作出变更，并同意将本议案提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信
证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的公告》（公
告编号：2021-028）。
（四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合
授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
经审议，随着公司业务全面发展，为增加公司融资渠道，提高资
金使用效率，减少资金占用，公司董事会同意公司及子公司向中国民
生银行股份有限公司拉萨分行等银行申请不超过 42,000 万元的综合
授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司向上述银
行申请综合授信额度提供总额不超过 30,000 万元的担保。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事邓勇、
张绍忠、邓勤回避表决。
因非关联董事人数不足 3 人，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提
供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）
。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件
（一）第一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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