证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2021104
北京盛通印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 14 日以电
子邮件方式发出了召开第五届董事会 2021 年第十二次(临时)会议的通知,会
议于 2021 年 12 月 24 日上午 9:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,由董事长贾春琳先生主持,监事
会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告
编号:2021106)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
(公告编号为:2021107)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会