证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-071
华仁药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）
会议于 2021 年 12 月 24 日 9:30 以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 22 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人
员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
经审议，同意控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名
的刘勇先生为第七届董事会独立董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会
审议。经公司股东大会选举为独立董事后，同意刘勇先生担任第七届董事会薪酬
与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起
至第七届董事会任期届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 11 日 14：00 在公司第一会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
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