证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-161
债券代码:113016 债券简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 12 月 22 日发出
第四届董事会第二十一次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,并于 2021 年 12 月
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有
限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,5 票回避。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会