A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-044
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 24 日在中冶大厦以现场与电话
连线结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有
其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为
出席并表决；周纪昌董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，
以书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事
推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程
的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶总部设立资金中心的议案》
同意在公司总部设立资金中心。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于解散清算中冶集团财务有限公司的议案》
根据中国银保监会有关规定，同意解散清算中冶集团财务有限公司。纳入公司合并
报表范围内的二级子公司户数将减少一家。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中冶建工以 PPP 模式实施贵州省贵阳市观山湖区阳关片区棚户区
城中村改造安置房项目的议案》
同意中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶建工”）出资人民币 5,749.74 万元，
与五矿证券有限公司、贵阳产控公屋建设投资有限公司共同成立合营公司，其中，中冶
建工出资占合营公司资本总额的 10%。
本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，
因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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