证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-096
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第九次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知了全体监事。
（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 12 月 24 日在
公司会议室召开。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。其中监事旷方松先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由监事会主席张雪女士主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
全体监事经审议， 一致认为本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，
仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设
内容、募集资金投资用途、投资项目规模及募投效益的变更，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并且，公司本次对募集资金投资项目
的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划
与 股 东 的 长 远 利 益 [ 内 容 详 见 2021 年 12 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股有限公司关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2021-097）]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
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