证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-060
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 24 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2021 年 12
月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）
，实
际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）
。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2022 年度公司生产经营发展的需要，
授信额度人民币壹拾陆亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）
；
授信额度人民币肆亿元整；
人民币捌亿元整；
额度人民币贰拾叁亿叁仟万元整（含低信用风险额度伍亿元整）
；
人民币贰拾叁亿元整；
合授信额度人民币伍亿元整；
人民币贰拾伍亿元整；
人民币叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；
额度人民币捌亿元整；
合授信额度人民币壹拾亿元整；
度人民币叁亿元整；
度人民币壹拾亿元整；
信额度人民币叁亿元整；
度人民币贰亿元整；
度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）
；
额度人民币贰亿陆仟万元整或等值美元肆仟万元整；
度人民币捌亿元整；
民币壹拾叁亿元整；
行综合授信额度人民币伍亿元整；
度人民币贰亿元整；
度人民币伍亿元整。
以上公司 2022 年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为
人民币 2,099,000 万元（人民币贰佰零玖亿玖仟万元整)，最终公
司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上
授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资
金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事
会提请股东大会授权公司财务总监卢荣才，办理公司上述综合授
信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予
以审议。
二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责
任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结
果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2022 年度全资子公司福建泉州闽光钢
铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2022
年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
人民币肆亿元整;
人民币壹亿贰仟万元整;
币柒仟伍佰万元整;
币壹亿零伍佰万元整;
币贰亿伍仟万元整;
币伍亿元整;
人民币贰亿元整;
币贰亿元整;
亿元整;
信额度人民币伍仟万元整;
信额度人民币贰亿伍仟万元整;
民币壹仟万元整;
民币壹亿元整;
度人民币伍仟万元整;
民币贰亿元整;
民币壹亿元整;
信额度人民币壹亿元整;
度人民币叁亿元整;
民币贰亿元整;
民币叁亿元整;
民币叁亿元整;
度人民币伍仟万元整;
民币伍仟万元整。
合授信额度总计人民币 401,000 万元
（人民币肆拾亿壹仟万元整)，
最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额
度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,
泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终
确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监谢启森，
办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关
的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予
以审议。
三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责
任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结
果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2022 年度全资子公司福建罗源闽光钢
铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2022
年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
人民币伍亿元整；
整;
授信额度人民币伍亿元整；
人民币伍亿元整；
整;
亿伍仟万元整;
额度人民币伍亿元整；
亿元整;
人民币肆亿元整；
壹亿元整;
额度人民币贰亿肆仟万元整;
合授信额度人民币壹亿元整；
度人民币叁亿元整;
度人民币叁亿元整;
度人民币叁亿元整;
贰亿元整。
合授信额度总计人民币 579,000 万元（人民币伍拾柒亿玖仟万元
整）
，最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授
信额度为准。以上授信额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资
金额,罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需
求最终确定。同时，公司提请股东大会授权罗源闽光财务总监吴
春海，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融
资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予
以审议。
四、审议通过了
《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2022
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
。表决结果为：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2022 年度控股子公司福建闽光云商有
限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2022 年度闽
光云商向金融机构申请综合授信额度如下：
授信额度人民币壹拾柒亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）
；
授信额度人民币贰亿元整；
人民币壹拾亿元整；
额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度陆亿元整）；
人民币叁拾亿元整；
合授信额度人民币陆亿元整；
人民币壹拾亿元整；
人民币捌亿元整；
额度人民币伍亿元整；
合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
度人民币叁亿元整；
信额度人民币贰亿元整；
度人民币柒亿元整；
信额度人民币叁亿元整；
度人民币贰亿元整；
度人民币柒亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）
；
度人民币壹拾亿元整；
度人民币壹亿元整；
度人民币伍亿元整。
信额度总计人民币 1,540,000 万元（人民币壹佰伍拾肆亿元整)，
最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额
度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,
闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终
确定。同时，公司提请股东大会授权闽光云商财务总监卢荣才，
办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关
的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予
以审议。
五、审议通过了《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商有
限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展
总计不超过人民币 60 亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融
机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不
超过人民币 60 亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开
展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大
会在额度范围内授权控股子公司闽光云商的财务总监行使具体操
作的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会予以审议。
《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金
融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
六、审议通过了《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提
供担保的议案》
。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：2022 年度公司为全资子公司泉州闽光提供
担保额度为 401,000 万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度
为 549,000 万 元 ； 为 控 股 子 公 司 闽 光 云 商 提 供 担 保 额 度 为
通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权
代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件
并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律
责任全部由本公司承担。公司为上述全资及控股子公司其提供的
担保风险在可控范围之内，不设置反担保。
公司为全资子公司泉州闽光、罗源闽光设定担保额度，有利
于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。
控股子公司闽光云商经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈
利能力和偿债能力；公司持有闽光云商 98.96%股权，公司对其提
供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光
云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对
闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可
控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市
公司、股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会予以审议。
《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
七、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自有
资金进行投资理财的议案》
。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
公司董事会同意：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，
控股子公司闽光云商,在 2022 年度使用合计不超过人民币 60 亿元
闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过 12 个月，在授权的
额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议
股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事
宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内有
效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会予以审议。
《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理
财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
八、审议通过了《关于处理公司及子公司 2021 年度固定资产
损失的议案》。表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光环
保资源公司、浑水公司报废固定资产账面原值 1,027,478,845.01
元，净值 265,096,898.24 元，扣减报废固定资产计提减值准备
报废预计会影响公司 2021 年度税前利润 265,061,077.24 元。以
上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司董事会同意本次固定资产报废处置。本次固定资产报废
处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有
利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际
情况和发展需要。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于处理公司及子公司 2021 年度固定资产损失的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
。
九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司
签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》
。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）
有限责任公司（以下简称三钢集团）的全资子公司福建省闽光文
化旅游发展有限公司（以下简称福建闽光文旅）之间的交易构成
关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的
控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本
公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司
董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣
勇先生在三钢集团担任副总经理；上述 5 人为关联董事。本次会
议在上述五位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四
位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4 票赞成，
公司董事会同意：将本公司持有的安溪闽光假日酒店管理有
限公司的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，
托管期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，2022 年-2023
年的托管费为每年 20 万元(含税)。上述股权的托管费每两年进行
一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对
下一个两年期的股权托管费金额达成调价的协议，则下一个两年
期的股权托管费仍按上一个两年期的标准执行。
《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订<股权托管
协议>暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十、
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
。表决结
果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 1 月 13 日下午 15 时，在公司办公大楼一楼
会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开 2022 年第一
次临时股东大会。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
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