证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-127
海南钧达汽车饰件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。公司于 2021 年 12 月 23 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公
司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项
目投资合作协议的议案》
为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善公司业务的全国性布局，扩大
业务规模，提升市场渗透率，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽
省的产业集群区位优势。公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司拟与安徽
来安汊河经济开发区管理委员会签署《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作
协议》，计划投资建设 16GW 高效太阳能电池片基地项目。
公司提请股东大会授权上饶捷泰新能源科技有限公司法定代表人签署本次
对外投资事项下相关投资协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通
过后，具体落实《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议》项下全部投资
事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、
参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与该项目实施有关的事宜），
在授权范围内无需再次履行审议程序。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司
与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的公告》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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