证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-075 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,643,397 100 0 0 0 0
品的日常关联额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,651,574 100 0 0 0 0
品的日常关联额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,651,574 100 0 0 0 0
联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,235,643,397 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,235,643,397 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,234,961,287 99.9447 682,110 0.0553 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于申请开展应收
票据的议案
关于增加 2021 年向
厦门象屿集团有限
采购商品的日常关
联额度的议案
关于增加 2021 年向
厦门象屿集团有限
销售商品的日常关
联额度的议案
关于增加 2021 年度
与福建南平太阳电
缆股份有限公司的
日常关联交易额度
的议案
关于回购注销部分
限制性股票的议案
关于变更公司注册
章程》的议案
注：以上表决结果不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第 2.01 项、第 2.02 项、
议案回避表决。
议案 4 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈珂、潘舒原
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
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