证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021—074
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十八次会
议（“会议”）通知于 2021 年 12 月 18 日以电邮方式发出，于 2021 年 12 月 24
日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决，会议通过了如下议案：
公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2021
年 12 月 24 日、编号为 2021-076 的公告）
关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
下交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为
关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、
吴长海先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，
执行董事黎洪先生就本项议案回避表决。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，
执行董事吴长海先生就本项议案回避表决。因工作调动原因，吴长海先生已于
日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任常务副总经理职务之日止。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，
执行董事张春波先生就本项议案回避表决。 因工作调动原因，张春波先生已于
自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任副总经理职务之日止。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
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