证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-178
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司关于
全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
）全资子公司武汉
锦绣雅郡置业有限公司（以下简称“锦绣雅郡”
）与合作方经友好协
商，共同对武汉楚褀房地产开发有限公司（以下简称“武汉楚祺”
）
同比例以自有资金进行增资，武汉楚褀增资前注册资本 5,000 万元，
增资后注册资本 40,000 万元,其中锦绣雅郡增资额 17,150 万元，增
资前后情况如下：
股东 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （万元）
武汉锦绣雅郡置业有限公司 2,450 49% 19,600 49%
武汉市东煌实业有限公司 2,550 51% 20,400 51%
合计 5,000 100% 40,000 100%
锦秀嘉合置业有限公司（以下简称“锦秀嘉合”
）同比例以自有资金
进行增资，锦秀嘉合增资前注册资本 49,100 万元，增资后注册资本
增资前后情况如下：
股东 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （万元）
武汉锦绣雅郡置业有限公司 25,041 51% 35,241 49%
越秀（武汉）实业投资有限公司 24,059 49% 33,859 51%
合计 49,100 100% 69,100 100%
锦绣雅郡与合作各方于近期完成了武汉楚祺、锦秀嘉合增资相关
工商手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、我司《总裁工作细则》
，
上述投资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外投资事项不
需要提交我司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方简介
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：武汉市江汉区精武路 18 号越秀国际金融汇一期 1 号
楼物业服务中心
成立时间：2016 年 01 月 14 日
法定代表人：沈立忠
股东：广州市城市建设开发有限公司持有其 100%股权。
经营范围：房地产开发；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
武汉市东煌实业有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：武汉市江汉区精武路 18 号越秀国际金融汇一期 1 号
楼物业服务中心
成立时间：2018 年 01 月 19 日
法定代表人：沈立忠
股东：广州市城市建设开发有限公司持有其 100%股权。
经营范围：对房地产业的投资；设计、制作、发布、代理国内各
类广告业务；物业管理、酒店管理；商务信息咨询、企业管理咨询、
企业营销策划；展示展览服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
；房地产开发；停车场管理；建筑工程的
设计及施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，
经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。
越秀（武汉）实业投资有限公司不是失信被执行人,不是我司关
联方。
三、投资标的公司基本情况
注册资本：40,000 万元人民币
成立时间：2017 年 4 月 13 日
法定代表人：王帅
注册地址：武汉市硚口区云锦路 10 号星汇云锦 8 号楼物业服务
中心 5 室
股东构成：我司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司持有 49%
股权，武汉市东煌实业有限公司持有 51%股权。
经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；装饰工程施工；
企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经
营活动）
。
经营情况：武汉楚褀正在对武汉市江岸区交易街 P（2021）005
号地块进行开发建设，该地块于 2021 年 7 月 13 日取得，建设用地总
面积为 16235 平方米，用途为城镇住宅、公园绿地。容积率 3.02，
土地地价款为 13 亿元。项目进展正常。
武汉楚褀不是失信被执行人。
武汉楚褀最近一年及一期财务指标如下：
净资产(万 净利润
项目 总资产(万元) 总负债(万元) 营业收入
元) (万元)
注册资本：69,100 万元人民币
成立时间：2020 年 12 月 29 日
法定代表人：姚能民
注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城
二期（二组团）C9 栋 2 层 C9-201-21 室。
股东构成：我司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司持有 51%
股权，越秀（武汉）实业投资有限公司持有 49%股权。
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依
法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。一般项目：非居住房地
产租赁；物业管理；房地产咨询（不含住房租赁）
。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
经营情况：锦秀嘉合正在对武汉市东湖新技术开发区 P（2020）
和 12 月 15 日取得，建设用地总面积为 111140 平方米，用途为城镇
住宅，容积率 1.3，土地地价款 16.34 亿元。项目进展正常。
锦秀嘉合不是失信被执行人。
锦秀嘉合最近一期财务指标如下：
项目 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
四、武汉楚祺、锦秀嘉合《章程》主要内容
（一）武汉楚祺《章程》主要内容
武汉楚祺注册资本人民币 40,000 万元，股东名称、认缴出资额、
出资方式如下。
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
武汉市东煌实业有限公司 20,400 51% 货币
武汉锦绣雅郡置业有限公司 19,600 49% 货币
股东根据各自权益比例行使股东权利并承担相应的义务。
股东享有下列权利：根据其权益比例行使表决权；有权选举公司
董事、监事；查阅、复制公司章程、股东会议记录和财务会计报告；
对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询；要
求公司为其签发出资证明书；按照其权益比例分取红利；按公司章程
有关规定转让和出质所持有的股权；公司终止，在公司办理清算完毕
后，按照其权益比例分享剩余资产。
股东义务：按期足额缴纳所认缴的出资；依其所认缴的出资额对
外承担公司债务；公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应
赔偿其他股东因此而遭受的损失；遵守章程各项条款；保守公司商业
秘密；支持公司经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。
公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，武汉市东煌实业有限公
司有权提名 3 名董事，
武汉锦绣雅郡置业有限公司有权提名 2 名董事，
由股东会选举产生。
在董事会会议上，每位董事享有一票表决权，对章程中约定的董
事会职权事项，应经全体董事中过半数董事通过后方为有效。
事，武汉锦绣雅郡置业有限公司有权提名 1 名监事，由股东会选举产
生。
（二）锦秀嘉合《章程》 主要内容
锦秀嘉合注册资本人民币 69,100 万元，股东名称、认缴出资额、
出资方式如下。
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
武汉锦绣雅郡置业有限公司 35,241 51% 货币
越秀（武汉）实业投资有限 33,859 49% 货币
公司
股东根据各自权益比例行使股东权利并承担相应的义务。股东享
有下列权利：根据其权益比例行使表决权；有权选举公司董事、监事；
查阅、复制公司章程、股东会议记录和财务会计报告；对公司的业务、
经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询；要求公司为其签发
出资证明书；按照其权益比例分取红利；按公司章程有关规定转让和
出质所持有的股权；公司终止，在公司办理清算完毕后，按照其权益
比例分享剩余资产。
股东义务：按期足额缴纳所认缴的出资；依其所认缴的出资额对
外承担公司债务；公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应
赔偿其他股东因此而遭受的损失；遵守章程各项条款；保守公司商业
秘密；支持公司经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。
公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，武汉锦绣雅郡置业有限
公司有权提名 3 名董事，越秀（武汉）实业投资有限公司有权提名 2
名董事，由股东会选举产生。
在董事会会议上，每位董事享有一票表决权，对章程中约定的事
项，应经全体董事中过半数董事通过后方为有效。
监事，越秀（武汉）实业投资有限公司有权提名 1 名监事，由股东会
选举产生。
五、对公司的影响
我司全资子公司锦绣雅郡本次与合作方共同对武汉楚祺、锦秀嘉
合增资，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强市
场竞争能力，合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，
能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房
地产开发的可持续发展将起到积极的作用。
六、存在的风险
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内
部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性
的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，
完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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