赤峰黄金 2022 年第一次临时股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
会议资料
二〇二二年一月
赤峰黄金 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案四：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
议案五：关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上市公司股东大会规范意见》等
法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东
及股东代理人（以下统称为“股东”）
、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士
入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达
会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示
意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议
案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
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股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的
方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代
表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表
决结果。
八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急
处理，以保护公司和全体股东利益。
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 4
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2022 年 1 月 4 日的 9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
（六）股权登记日：2021 年 12 月 27 日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情
况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案
（四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
（五）投票、计票和监票
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（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件
（九）会议结束
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议案一
关于变更公司董事会成员人数的议案
各位股东：
为加强公司治理能力，公司拟将董事成员人数由十一名变更为十四
名。
上述议案，请各位股东审议。
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议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章
程》董事会成员人数进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第一百〇六条 公司董事会成员十一名，独立 第一百〇六条 公司董事会成员十四名，独立董事
董事不低于三分之一。 不低于三分之一。
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政
管理部门备案。
上述议案，请各位股东审议。
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议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
公司董事成员人数由十一名变更为十四名，根据上述变更，拟对
公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。
具体内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独 第三条 公司董事会由 14 名董事组成，其中独立
立董事 4 名，非独立董事 7 名。 董事 5 名，非独立董事 9 名。
上述议案，请各位股东审议。
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议案四
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
各位股东：
为进一步完善董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，建
立符合行业特点的薪酬水平和薪酬管理体系，结合公司实际情况，拟
对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原 第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原
则： 则：
(一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； (一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
(二)绩效优先，体现与公司收益分享、风险共 (二)绩效优先，体现与公司收益分享、风险共
担的价值理念； 担的价值理念；
(三)总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司 (三)总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司
规模相适应。 规模和发展阶段相适应。
第九条 董事会薪酬与考核委员会结合行业 第九条 董事会薪酬与考核委员会结合行业
薪酬水平、岗位职责和履职情况，确定非独立董 薪酬水平、岗位职责和履职情况，确定非独立董
事、监事、高级管理人员的基本工资标准。 事、监事、高级管理人员的基本工资和独立董事
非独立董事、高级管理人员的绩效工资与公 津贴标准。
司年度生产经营绩效挂钩，年终根据当年考核结 非独立董事、高级管理人员的绩效工资与公
果统算兑付。 司年度生产经营绩效挂钩，年终由董事会薪酬与
考核委员会根据当年考核结果统算兑付。
第十条 根据《关于在上市公司建立独立董事 第十条 根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情 制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情
况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币10 况，公司每年度向每位独立董事发放津贴，按月
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万元（税前），按月平均支付。按《公司法》和《公 平均发放。独立董事行使职责所需的合理费用由
司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理 公司承担。
费用由公司承担。
增加第十一条，其他序号顺延。 第十一条 公司薪酬分配原则上向一线矿山
倾斜。以境内二线工作的非独立董事、高级管理
人员基本工资为基准，公司非独立董事、高级管
理人员到境内一线及境外工作的，期间薪酬可高
于非一线人员，具体系数由董事会薪酬与考核委
员会审定。
按照非独立董事、高级管理人员到达一线矿
山子公司之日起至离开子公司之日止计算其在境
内一线工作天数；按照自国内出发之日起至返回
国内之日止计算其在境外一线工作天数。
上述议案，请各位股东审议。
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议案五
关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司
相关事宜的议案
各位股东：
公司于 2021 年 10 月 31 日与金星资源有限公司（英文名称：
Golden Star Resources Limited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）
签署《安排协议》（ARRANGEMENT AGREEMENT）等相关协议。公
司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以每股 3.91 美元的
价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的 62%，
第三方出资收购比例为 38%；各方根据出资比例获得相应比例的目标
公司股份。本次交易金额以最终收购成交金额为准。
为顺利实现目标公司股份的收购，提请股东大会授权董事会决定
与第三方共同收购金星资源相关事宜，包括但不限于与第三方按发改
委、商务部等主管部门的要求共同办理 ODI 等审批，协商确定本次
交易的推进等相关安排，目标公司交割后公司治理，股东权利及义务
等，并签署相关协议。
授权公司董事长（或其授权代表）签署上述事项的相关文件。
上述议案，请各位股东审议。
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议案六
关于 2022 年度融资总额度的议案
各位股东：
因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资
金使用的经济效果，2022 年度公司及合并范围内子公司融资的总额
度（指融资余额）拟不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项
目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融
资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资
工具。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入
合并的子公司。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及
其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召
开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022
年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循
环使用。
上述议案，请各位股东审议。
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议案七
关于 2022 年度对外担保总额度的议案
各位股东：
为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合
作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间
互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质
押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担
保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公
司。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及
其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需
再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2022
年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环
使用。
上述议案，请各位股东审议。
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议案八
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司董事会提名王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、
张旭东先生、Paul Harris 先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、
赵强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。
公司第八届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
本议案采取累积投票方式表决。
上述议案，请各位股东审议。
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附：赤峰黄金第八届董事会非独立董事候选人简历
王建华先生，出生于 1956 年，中央党校大专学历，工商管理硕
士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、
党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职，2013 年 2
月退休；2013 年 6 月至 2016 年 12 月，任紫金矿业集团股份有限公
司董事、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 5 月任云南白药控股有限公司
董事长；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任赤峰黄金董事；2019 年 12
月至今，任赤峰黄金董事长。
吕晓兆先生，出生于 1963 年，研究生学历，采矿高级工程师、
注册高级咨询师、注册 CPM 中国职业经理人，中国黄金协会副会长，
中国地质学会矿山专业委员会副主任委员，全国黄金标准化技术委员
会委员。2002 年至 2010 年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、
执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010 年 12 月至 2013 年 8 月
任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012 年 12 月至 2016 年
黄金董事长；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、总裁。
傅学生先生，出生于 1956 年，研究生学历，工商管理博士，金
属矿采矿硕士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有
限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有
限公司董事长；2013 年 1 月至 2017 年 3 月，任美国 SW Techcorporation
CEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、中色地科矿产勘查股份
有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、
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联席总经理；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。
张旭东先生，出生于 1965 年，研究生学历，美国南新罕普什尔
大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国
第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中
华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有
限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区
股权业务部门总负责人，2009 年至 2012 年，任高盛集团全球合伙人、
大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018 至今，
任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平
安证券、陆金所独立董事。2020 年 2 月至今，任赤峰黄金独立董事。
Paul Harris 先生，出生于 1974 年，墨尔本皇家理工学院工程学
士。先后担任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，
艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服
务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必
和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；2013 年 2 月至 2015 年
年 11 月，任 MMG 万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运
营总经理；2018 年 12 月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理；
陈志勇先生，出生于 1973 年，北京大学与新加坡国立大学双
MBA 学位。曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚
澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准
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银行高级经理等职务。2013 年 6 月至 2018 年 8 月，任中国黄金国际
资源有限公司投资总监；2014 年 3 月至 2018 年 8 月，任索瑞米投资
有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 9 月至 2018 年 8 月，任澳
华黄金贵州有限公司董事；2018 年 8 月至今，任赤峰黄金国际矿业
事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021 年 1 月至
今，任赤峰黄金副总裁。
高波先生，出生于 1969 年，本科学历，工商管理硕士，高级经
济师。先后工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公
司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工
人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；
理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、常务副总经理；
至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。
李金千先生，出生于 1967 年，研究生学历，华中科技大学工程
硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿
业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产
厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经
理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公
司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公司董
事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业
有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科
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技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董
事长兼 CEO 等。2017 年 11 月至 2018 年 8 月，任北京瀚丰联合科技
有限公司副总裁，2018 年 9 月至 2020 年 2 月，任赤峰黄金监事；
赵强先生，出生于 1976 年，研究生学历，应用会计和金融理学
硕士、工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册
内部审计师、会计师。2004 年至 2010 年历任灵宝黄金股份有限公司
审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；
月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、财务总监；2020 年 1 月至今，
任赤峰黄金董事、执行总裁、财务总监。
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议案九
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司董事会提名李焰女士、毛景文先生、沈政昌先生、胡
乃连先生、郭勤贵先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司第八届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
本议案采取累积投票方式表决。
上述议案，请各位股东审议。
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附：赤峰黄金第八届董事会独立董事候选人简历
李焰女士，出生于 1956 年，研究生学历，经济学博士。曾任中
国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）
研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学
普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、
美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2014 年
至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人
民大学小微金融研究中心主任；2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立
董事。
毛景文先生，出生于 1956 年，中国地质科学院研究生院博士，
中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源
部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委
员会主任。毛景文先生长期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成矿
规律、矿产模型和找矿评价研究。作为首席科学家或项目负责人，先
后承担国家“973”计划重大基础研究项目、国家科技找矿项目、国家
自然科学基金委员会重点基金项目和中国地质调查局的地质调查项
目。2019 年 12 月至今，任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。
沈政昌先生，出生于 1960 年，中国工程院院士，矿冶科技集团
有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设
计及工程化。曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、
副总工程师；2019 年 8 月至 2020 年 11 月任矿冶科技集团有限公司
首席专家；2020 年 12 月至今，
任矿冶科技集团有限公司首席科学家。
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胡乃连先生，出生于 1955 年，研究生学历，国家科学技术专家
库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信
息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主
要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的
教学与研究工作。1996 年至 2017 年，曾任北京科技大学研究所所长、
资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长等职，现任北京科技大
学土木与资源工程学院二级教授，博士生导师。
郭勤贵先生，出生于 1972 年，本科学历，法律硕士，高级管理
人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）
高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级
律师、合伙人，北京众鑫律师事务所高级合伙人；2019 年 2 月至今，
任北京德恒律师事务所律师、合伙人。2018 年 9 月至今，任赤峰黄金
独立董事。
赤峰黄金 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案十
关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，公司监事会提名季红勇先生、成振龙先生为公
司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）
。上述非职工代
表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第七
届监事会。
公司第七届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
本议案采取累积投票方式表决。
上述议案，请各位股东审议。
赤峰黄金 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
季红勇先生，出生于 1974 年，本科学历，经济师、采矿高级技
师、税务会计师、注册管理会计师。曾任职于夹皮沟黄金矿业有限公
司、黑龙江鑫城金矿、赤峰峻鹏矿业有限责任公司、辉南县汇宝黄金
矿业有限公司。2017 年 4 月至 2019 年 6 月，任辽宁五龙黄金矿业有
限责任公司总经理；2019 年 7 月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有
限公司国内矿业部副总经理。
成振龙先生，出生 1966 年，本科学历，助理会计师、高级安全
工程师、注册职业卫生师。曾任原敖汉旗撰山子金矿副矿长，2005 年
至 2013 年任赤峰吉隆矿业有限责任公司副总经理，2013 年 9 月至今
任赤峰吉隆矿业有限责任公司总经理。
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