浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独 立意 见
根 据 《公司法 》、《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指导意见 》、《独 立 董
事 工 作 制度 》和 《公司章程 》等有 关规 定 ,我 们作为浙江 奥翔药 业 股份有 限公 司
(以 下简称 “公 司 ” )自 勺独立 董事 ,对 公 司第 三 届董事会第八次会 议 的相关事
项 ,
发表如 下独 立 意见 :
一 、关 于公 司使用部分 闲置募 集 资金 暂时补充流 动 资金 的议 案
公 司本 次使 用部分 闲置 募集 资金 暂时补 充流动 资金 ,是 在确保募集 资金 投 资
项 目建设 的资金 需求 以及募集 资金使用计划 正 常进 行 的前提 下 ,不 影 响募集 资金
投资计划 的正 常进 行 ,也 不存在变相 改变募集 资金用途和损 害股 东利 益 的情形 。
公司本 次对 闲置募集 资金 暂时补 充流动 资金 ,有 利于提 高募集 资金使 用效率 ,减
少财务 费用 ,符 合 公司及全体股 东 的利 益 。该事 项 的 内容和决策程序符合 《上海
证 券 交 易所股票 上 市规 则 》、《上 海证券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管理 办法 (2013
年修 订 )》 、《上 市公 司监 管指 引第 2号 —— 上 市公司募集 资金管理和使用 的监 管
要求 》等相关法律法规 的规定 。 因此 ,我 们 同意公 司使 用不超 过人 民 币 20,000
万元 的闲置募集 资金 暂时补 充流动 资金 。
二 、关于公 司使用 闲置募集 资金进 行现金 管 理 的议案
公 司本 次对 闲置募集 资金进行现金 管 理 ,是 在确保募集 资金投 资项 目正 常进
行和保 证 募集 资金 安全 的前 提 下进 行 的 ,不 会 影 响公 司募 集 资金 项 目的 正 常建
设 ,亦 不会影 响公司募集 资金 的正常使用 。公 司本 次对 闲置募集 资金进 行现金管
理 ,有 利于提 高募集 资金使 用效率 ,增 加 资金 收 益 ,为 公 司和股 东获取较好 的投
资 回报 。该议案表 决程序符合 《上海 证 券交 易所股票 上 市规 则 》、《上海证 券 交 易
所 上 市公司募集 资金管 理 办法 》、《上 市公司 监 管指 引第 2号 —— 上 市公司募集 资
金管理和使用 的监管要求 》等相关法律 法规 。因此 ,我 们 一 致 同意公 司本 次使 用
闲置募集资金进行现金管理。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
(一 )本 次高级 管理人 员的聘任符合有关法律法
规和 《公司章程》雨观定 ,
聘任程序合法有效 ;
(二 )本 次高级管理人 员具备有关法律法规和 《公司章程》规定的任职条件 ,
未发现有 《公司法》及其它相关规定不得担任公司高级管理人员的情形 :
(三 )本 次高级管理人员的聘任 ,不 存在损害中小股东利益的情形 。
因此 ,基 于我们独立 的判断,同 意聘任应晓晨先生为公司董事会秘书 。
(以 下无正文,签 署页附后 )
(本 页无正文 ,为 浙江奥翔药业股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体独 立 董事签 名 :
弥怠
福 禾刂 杨之曙 骆铭 民
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(本 页无正文 ,为 浙江奥翔药业股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体 独 立 董事签名 :
张福 利 杨之曙 骆铭 民
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(本 页无正文 ,为 浙江 奥翔药业股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见签署页 )
全 体独 立 董事 签名 :
张福利 杨之 曙
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