福建福日电子股份有限公司
会
议
资
料
二〇二一年十二月三十一日
福建福日电子股份有限公司
一、股东大会类型和届次：公司 2021 年第三次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）14 点 50 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
四、股权登记日：2021 年 12 月 27 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
司登记在册的公司股东或其委托代理人；
九、会议议程：
议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提
供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》（报告人：公司财务总监
陈富贵先生）；
议 案 目 录
议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提
议案一
关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提供不超过
各位股东:
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股
子公司）的发展，2022 年公司对所属公司担保的总额预计将达 81.5 亿
元（其中子公司对其下级子公司提供不超过 8.50 亿元的担保额度），
预计将超过公司 2021 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分
所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公
司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产
的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东
大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务
精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事
项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担
保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、
流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资
额度、银行承兑汇票等），额度上限为 81.5 亿元，授权期限自股东大
会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请
召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司
股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围
内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公
告义务。
具体担保审批额度如下：
序 持股
担保方 被担保方 度拟授 年度授 （亿
号 比例
权审批 权审批 元）
担保额 担保额
度（亿 度（亿
元） 元）
全资子公司小计 10.00 10.00 0
深圳市优利麦克科技开发有限
公司
深圳市福日中诺电子科技有限
公司
福日以诺（香港）电子科技有
限公司
深圳市优利麦克科技开发有限
公司
深圳市福日中诺电子科技有限
公司
福日以诺（香港）电子科技有
限公司
控股子公司小计 71.50 91.40 -19.90
合 计 81.50 101.40 -19.90
备注：福建福日电子股份有限公司持有惠州市迈锐光电有限公司 49%股权，深圳市迈锐光电有限公司持有
惠州市迈锐光电有限公司 51%股权。
其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。
以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第十一次临时会议审议通
过，现提请公司各位股东审议。
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