证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-138
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召
开了第二届董事会第三十八次（临时）会议、第二届监事会第三十次（临时）会议，
审议通过了《关于向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本授信及担保事项
无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，不断优化融资结构，公司拟向中
国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请人民币 1.5 亿元的授信额
度，授信期限为一年，在此额度内公司将根据实际资金需求进行授信申请。
同时，公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）
拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请人民币 1 亿元的授信额
度，授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司
为上述授信提供连带责任担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签
订的正式协议或合同为准。
公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请及担保事宜，并
签署相应法律文件。
二、被担保人的基本情况
名称：九江明阳电路科技有限公司
统一社会信用代码：91360406578754220P
成立日期：2011 年 07 月 11 日
法定代表人：张佩珂
注册资本：126,270 万人民币
住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道
公司类型：有限责任公司
经营范围：单双面、多层印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、
生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出
口业务；道路普通货物运输；贵金属的提取、加工及销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司持有九江明阳 100%股权，系公司全资子公司。
九江明阳最近一年又一期的主要财务数据如下：（其中：2021 年第三季度数据
未经审计）
单位：人民币元
主要财务数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 977,812,859.41 2,017,792,753.28
负债总额 320,781,108.45 626,206,574.25
净资产 657,031,750.96 1,391,586,179.03
资产负债率 32.81% 31.03%
主要财务数据 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 671,788,529.86 711,823,144.51
利润总额 82,599,161.61 53,675,322.02
净利润 72,964,091.08 49,409,942.49
三、担保的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司
与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次公司及子公司向银行申请授信额度并由公司为全资子公司九江明阳提供授
信担保事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，保障公司日常经营的有
序进行，符合公司的整体利益。九江明阳电路科技有限公司经营情况稳定，具有偿
还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司、
股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次公司及子公司九江明阳向银行申请授信额度，并
由公司为九江明阳提供授信担保事项是公司日常生产经营所需，有利于九江明阳解
决资金需求，有利于公司长远的发展。公司持有九江明阳 100%股权，公司对其具有
绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，同时，九江明阳经营情况稳
定，具有偿还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响。本次担保内
容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情形，因此全体独立董事同意本次向银
行申请综合授信并为全资子公司九江明阳提供授信担保事项。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为全资子公司提供
授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同
意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司已审批对子公司担保总额度为人民币 2 亿元（包含本次审议
金额），占 2020 年年度经审计净资产的 13.48%，公司对子公司实际累计发生担保金
额为人民币 0 元。公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，亦无涉及诉讼的担
保。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
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