证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-133
天津长荣科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式
发出会议通知，于 2021 年 12 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事
会主席蔡连成先生主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议
案》
经审核，监事会认为：本次关联交易的交易标的及无形资产出资均已由具有
从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构进行评估，交易价格公允，不存在
损害公司和股东利益的情形。本次交易的审议与决策程序合法有效，符合相关法
律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。同时，本次交易事项能够提高长德
科技的抗风险能力，并通过引进技术升级产品从而扩大市场，提升公司盈利能力，
符合公司战略发展规划。我们同意本次转让全资子公司部分股权并对其增资事
项。
本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》
经审核，监事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供的担保，长荣华鑫
各项目运营正常，具备良好的偿债能力。其通过与公司签订反担保的方式将本次
担保的财务风险处于公司可控的范围内，对公司财务状况和经营成果不构成重大
影响。本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，
不存在损害公司和股东利益的情况。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有
限公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：天津北瀛为公司控股二级子公司，资信状况良好，具
有良好的偿债能力。天津北瀛及其母公司北京北瀛均与公司签订了《反担保合
同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，本次担保
的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司
和股东利益的情况。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
备查文件
特此公告
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