证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2021-053
鹭燕医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出第五
届董事会第八次会议（以下简称“董事会”
）通知，会议于 2021 年 12 月 23 日以现场与通讯
相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7
人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于变更公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于变更公司经营范围并重新制定<公司章程>的公告》与本决
议同日于《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日
于《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）
《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
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