股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021—088
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2021 年 12 月 17 日以书面送达和电子邮件方式，
向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于
参加会议，其中，董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王
占成以现场方式参会，其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》
；
会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举董事
章智强为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职
责，任期与第八届董事会一致。
（二）通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员
的议案》
；
为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行，根据公司
《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况，董
事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提
名委员会委员。
补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下：
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021—088
战略委员会：主任委员 章智强
委 员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔
张日辉 余英武 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁
委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于制定<中国北方稀土(集团)高科技股份有限公
司全面风险管理办法>的议案》
；
为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，促进公
司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企
业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢（集团）
公司全面风险管理办法（试行）》的规定，参照国务院国资委《中央
企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定，结合公司
风险管理的实际需要，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份
有限公司全面风险管理办法》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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