北方稀土: 北方稀土第八届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-24 00:00:00
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股票代码:600111   股票简称:北方稀土
债券代码:143039   债券简称:17 北方 01
债券代码:143303   债券简称:17 北方 02
债券代码:163230   债券简称:20 北方 01   公告编号:2021—088
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第八届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)董事会于 2021 年 12 月 17 日以书面送达和电子邮件方式,
向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于
参加会议,其中,董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王
占成以现场方式参会,其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的
规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)通过《关于选举公司董事长的议案》
                     ;
   会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举董事
章智强为公司第八届董事会董事长,自本次董事会后履行董事长职
责,任期与第八届董事会一致。
   (二)通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员
的议案》
   ;
   为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行,根据公司
《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况,董
事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提
名委员会委员。
   补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下:
股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02
债券代码:163230       债券简称:20 北方 01         公告编号:2021—088
   战略委员会:主任委员        章智强
              委   员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔
                     张日辉 余英武 祝社民 王晓铁
   提名委员会:主任委员        王晓铁
              委   员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖
   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (三)通过《关于制定<中国北方稀土(集团)高科技股份有限公
司全面风险管理办法>的议案》
             ;
   为建立健全公司风险防控体系,提高公司风险防范能力,促进公
司高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企
业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢(集团)
公司全面风险管理办法(试行)》的规定,参照国务院国资委《中央
企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定,结合公司
风险管理的实际需要,公司制定《中国北方稀土(集团)高科技股份
有限公司全面风险管理办法》。
   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告
                  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                             董     事    会

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