平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料
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平顶山天安煤业股份有限公司
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关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 ...... 1
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料
关于控股子公司上海国厚租赁有限公司
开展融资租赁业务的议案
各位股东:
一、关联交易概述
（一）概述
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）
拟同中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤
神马集团”）全资的两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、
河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过 10 亿元融资租赁投
放业务。
（二）关联方关系介绍
中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司股份
赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南
平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受同一母公
司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。
二、关联交易各方基本情况
（一）上海国厚融资租赁有限公司
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公司名称：上海国厚融资租赁有限公司
成立日期：2015 年 8 月
公司住所：上海市闵行区苏虹路 333 号万通中心 A 栋 805 室
注册资本：200,000 万元
法定代表人：张后军
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
股权结构：本公司持 93.75%股份，宏涛船务有限公司持 6.25%
股份
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，
租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关
的商业保理业务
截至 2021 年 10 月 31 日，上海国厚租赁资产总额为 114,055 万
元，总负债为 42,169 万元，净资产为 71,886 万元；实现营业收入
（二）河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
公司名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
成立日期：2020 年 03 月
公司住所：禹州市褚河镇把庄村
注册资本：67,000 万元
法定代表人：涂心彦
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%
经营范围：原煤开采,原煤洗选、运输及销售（设计生产能力 120
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万吨/年），煤炭综合利用。矿山配件销售。设计许可经营项目，应取
得相应部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
资产总额为 133,057.17 万元，总负债为 66,871.87 万元，净资产为
万元。梁北二井主采煤层二 1 煤为低灰、低硫、特高热值煤质，可作
优质动力煤和炼焦配煤。
（三）河南平煤神马夏店煤业有限公司
公司名称：河南平煤神马夏店煤业有限公司
成立日期：2020 年 03 月
公司住所：河南省平顶山市汝州市夏店镇磨庄村村委会北 800 米
注册资本：92,488.96 万元
法定代表人：吴小忙
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%
经营范围：原煤开采；原煤洗选、运输及销售；机械设备制造与
销售；建筑材料（不含砂石）、矿山配件的销售；电费、水费代收代
缴
截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马夏店煤业有限公司资产
总额为 252,660.53 万元，负债总额为 143,958.23 万元，净资产为
定可采储量 10838 万吨，服务年限约 51.6 年。主采四 3、二 1 煤层，
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产品可作炼焦配煤、工业动力用煤和民用燃料。
三、关联交易标的基本情况
煤神马夏店煤业有限公司两家公司的有关生产设备（以实际签订的合
同为准）。
河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司，不存在涉及重大争议、诉
讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
、平顶山市（夏店）
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，一是努力扩大上
海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是
通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，提
升经济效益；三是可以提高产融结合能力，加强平煤股份在煤炭产业
链中的主导地位。
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