股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2021-072
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021
年12月23日9：00以现场和通讯相结合的方式召开，公司于12月13日以书面、邮
件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立
董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由董事长李洪波主持，
与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）运营发展
需要充分利用南山集团财务有限公司信贷支持，为支持全资子公司的稳定发展，
公司为裕龙港务的授信提供担保，有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议
签署之日起一年。
具体内容详见公司于2021年12月24日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于
为全资子公司银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-074）
针对该议案公司独立董事发表独立意见：公司本次提供担保的对象为公司
的全资子公司，主要是为了满足全资子公司运营发展需求，不存在损害公司和股
东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意
公司为全资子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使
用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司使用闲置募集资金8,000万元
暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于2021年12月24日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意提请于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会审议相关
议案。会议通知及具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通
物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
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