证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-039
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 22 日上
午 10:30 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资事项的议案》
公司董事会同意公司与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）
及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩
股协议》，公司以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有
资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%
股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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