证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-055
成都燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021
年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书
面、电话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事 12 人，实际参会
董事 12 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司
董事长罗龙先生召集并主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
为提高议事效率，公司董事会同意豁免本次临时董事会会议提前
五日通知的义务，并同意于 2021 年 12 月 23 日召开公司第二届董事
会第十四次会议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任殷小军先生为公司总经理，任期自
本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。具体内容详
见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集
团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议
案》
根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事
会同意补选殷小军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。本议案尚需
提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于聘任总经理及
补选董事的公告》（公告编号：2021-057）。
（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
经审议，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 50,000 万元
（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款
等），且该投资产品不得用于质押。在上述额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董
事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项
决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。具体内容详
见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集
团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-058）。
（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
经审议，公司董事会同意于 2022 年 1 月 10 日采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-059）。
三、备查文件
四次会议相关事项的独立意见；
会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
