证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-101
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
店南海翼 B1 层南海堂
报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网分别刊登了《关
于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更 2021 年第四次临时股
东大会现场会议召开时间及召开地点的公告》。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，代表股份 43,296,543 股，占
上市公司有表决权股份总数的 27.1242％。其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 43,166,383 股，占上市公司有表决权股
份总数的 27.0426％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 130,160 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0815％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,528,383 股，占上市公司总股
份的 1.5840％。其中：
权股份总数 1.5024％。
权股份总数的 0.0815％。
本次会议由第三届董事会董事长刘海云先生主持，第三届董事会董事、第四
届董事会董事候选人、第三届监事会监事、第四届监事会监事候选人出席会议（其
中独董候选人顾增才先生因疫情防控的原因，以通讯方式参加；监事陈景辉先生
因身体原因请假），全部高级管理人员等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务
所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 43,287,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 43,273,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,505,723 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1038%。
表决结果：同意 43,273,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,505,723 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1038%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 43,266,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,224 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8072%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。
表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071％；反对 30,160 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
表决结果：同意 6,715,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,518,843 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6227％；反对 9,540 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
表决结果：同意 6,715,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,518,843 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6227％；反对 9,540 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告
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