证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2021-122
武汉精测电子集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
九次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2021年12月20日以电子邮件方
式发出。会议于2021年12月22日9点30分以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资暨签
署<增资及股权转让协议>的议案》；
同意公司以自有资金人民币5,000万元对昆山龙雨智能科技有限公司（以下
简称“昆山龙雨”）进行增资及收购股权。交易完成后，公司将成为昆山龙雨新
进股东，并持有其20%股权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对
外投资暨签署<增资及股权转让协议>的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
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（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司对外出
售股权并签署<股权转让协议>的议案》；
同意公司全资子公司苏州精濑光电有限公司将其持有的参股子公司苏州科
韵激光科技有限公司（以下简称“苏州科韵”）的1,000万注册资本以人民币4,840
万元进行转让，对应苏州科韵6.89%的股权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司对外出售股权并签署<股权转让协议>的公告》。
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（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司向
银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）
向中信银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“中信银行青浦支行”）申请
最高额不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为
准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银
行申请授信额度提供担保的议案》；
同意为公司控股子公司上海精测向中信银行青浦支行申请综合授信提供保
证担保，担保总额不超过5,000万元人民币。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为
子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
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三、备查文件
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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