证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-068
无锡新洁能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通
知于 2021 年 12 月 17 日以邮件的方式发出,会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯方
式召开。会议由董事长朱袁正主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9
人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁
能股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议
案:
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)》等相关法律、法规以及有关规定,公司 2021 年第五次临时股
东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以
名激励对象授予 121.65 万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关
于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告
编号:2021-070)。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案通过。关联董事
叶鹏、王成宏、顾朋朋依法回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会