华铁应急: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：603300         证券简称：华铁应急       公告编号：2021-141
         浙江华铁应急设备科技股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)    股东大会召开的地点：公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                  22.4653%
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、
                      《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  作冲突未能出席会议；
  丽列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
       《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>
  及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                  反对                弃权
              票数         比例       票数        比例      票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股   202,336,028 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
  管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                  反对                弃权
              票数         比例       票数        比例      票数        比例
                     （%）                （%）               （%）
  A股    202,336,028 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
 相关事项的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数         比例       票数        比例      票数        比例
                     （%）                （%）               （%）
  A股    202,336,028 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数         比例       票数        比例      票数        比例
                     （%）                （%）               （%）
  A股    202,761,828 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
 权暨关联交易的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数         比例       票数        比例      票数        比例
                     （%）                （%）               （%）
  A股    202,761,828 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
 案》
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数         比例       票数        比例      票数        比例
                     （%）                （%）               （%）
  A股    202,761,828 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数         比例       票数        比例      票数        比例
                     （%）                （%）               （%）
  A股    202,761,828 100.0000        0   0.0000        0   0.0000
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对              弃权
 序号               票数     比例       票数   比例        票数    比例
                         （%）           （%）             （%）
      股票期权激励
      计划（草案）>及
      其摘要的议案》
      股票期权激励
      计划实施考核
      管理办法>的议
      案》
      东大会授权董      3,628       0
      事会办理公司
      股权激励计划
      相关事项的议
      案》
      计师事务所的      3,628       0
      议案》
      江吉通地空建      3,628       0
      筑科技有限公
      司少数股东股
      权暨关联交易
      的议案》
      投资并办理融      3,628       0
      资租赁及对其
      提供担保的议
      案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
  经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之
  二以上同意通过。
  票并进行了公告。
三、   律师见证情况
律师：郑上俊、张帆影
  浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》
     《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
                     浙江华铁应急设备科技股份有限公司