证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2021-086
山东黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,071,558,684
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 188,145,878
份总数的比例（%） 50.5139
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3081
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.2058
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先
生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、刘怀镜先生、赵峰女士因工作原因，未能出席本次股东大会；
席本次股东大会；
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,071,102,084 99.9779 413,500 0.0199 43,100 0.0022
H股 188,145,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,259,247,962 99.9798 413,500 0.0183 43,100 0.0019
资券事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,071,102,084 99.9779 413,500 0.0199 43,100 0.0022
H股 188,145,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,259,247,962 99.9798 413,500 0.0183 43,100 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,071,100,084 99.9778 415,500 0.0200 43,100 0.0022
H股 188,145,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,259,245,962 99.9797 415,500 0.0184 43,100 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
业（莱州）有限公司
融资提供担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于拟发行超短期融资券的议案》、议案 2《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》均为特别决议案，已经
出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二
以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：崔丽、张华梅
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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