证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-110
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
网投票系统投票时间:2021年12月22日上午9:15-2021年12月22日下午3:00。交易
系统投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00
—15:00。
规定。
（二）会议出席情况
代表股份数量45,302,018股，占公司有表决权股份总数的5.0455％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公
司有表决权股份总数的0％。
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通过网络投票出席会议的股东人数共69人，代表股份数量198,628,207股，占
公司有表决权股份总数的22.1222％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
议案1、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（议案内容详见
巨潮资讯网2021年12月7日公司公告2021-103号《关于增加2021年度日常关联交易
预计额度的公告》）
总表决情况：
同意45,212,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8018%；反对78,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1737%；弃权11,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245%。
中小股东总表决情况：
同意45,212,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8018％；反对78,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1737％；弃权11,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
该议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。
议案2、《关于修订<公司章程>的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12
月7日公司公告2021-104号《关于修订<公司章程>的公告》）
总表决情况：
同意198,548,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对78,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意45,222,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8238％；反对78,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1737％；弃权1,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
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