友发集团: 关于第四届监事会第十六次会议决议公告

证券之星 2021-12-23 00:00:00
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证券代码:601686          证券简称:友发集团             公告编号:2021-131
               天津友发钢管集团股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为 “公司” )第四届监事会第十六次会议于 2021
年 12 月 22 日以现场方式召开,会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 17 日通过电子邮件和专人送
达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人,实际参加会议表决的监事 3 人,会议由监
事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》
  议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2021-132),本议案需要提交
公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增
日常关联交易的议案》
  议案表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  本议案关联监事陈克春已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联
交易的公告》(编号:2021-133),本议案需要提交公司股东大会审议。
  独立董事已经出具事前认可意见与独立意见;
  本议案尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数。
  (三)审议通过《关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
  议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》(编号:2021-134),本议案需
要提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案》
  议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的公告》(编号:2021-135),本议案需要
提交公司股东大会审议。
  (五)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的议案》
  议案表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  本议案关联监事陈克春已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的公告》(编号:2021-136),本议案
需要提交公司股东大会审议。
  独立董事已经出具事前认可意见与独立意见;
  本议案尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数。
  (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号:2021-138),本议案需要提交公司股东大会
审议。
  (七)审议通过《关于公司补选张松明为监事的议案》
  议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于补选监事、独立董事的公告》(编号:2021-139),本议案需要提交公司股东大
会审议。
  特此公告
                               天津友发钢管集团股份有限公司监事会

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