证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-062
北京昊华能源股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”
）
于 2021 年 12 月 21 日在公司办公楼三层会议室召开了公司第六届
董事会第十二次会议。本次会议应出席董事 12 人，实到董事 12 人
（含授权董事）。公司董事李长立、于福国，独立董事张一弛、汪
昌云因其他公务无法亲自出席，分别委托董事关志生、董永站，独
立董事穆林娟、朱大旗代为出席，行使表决权并签署相关文件。公
司监事、总法律顾问、董事候选人及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关
志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意于福国先生、谷中和先生不再担任公司董事职务，公司及
董事会对于福国先生、谷中和先生在任职期间为公司发展作出的贡
献表示衷心感谢；同意提名郝红霞女士、薛令光先生和柴有国先生
为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满时
止，并决定将此议案提交公司股东大会审议。
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意聘任柴有国先生为公司副总经理、总会计师，任期至公司
第六届董事会届满时止。
公司董事认为，昊华能源向红墩子煤业提供借款符合国有资产
管理的相关规定，有利于推进红墩子煤矿项目建设，并督促公司抓
紧落实该事项。
独立董事刘明勋先生认为，昊华能源对红敦子煤业控股 60%，
项目概算 84.59 亿元，目前在项目外部融资没有实质性进展、融资
不到位的情况下，可以采用股东借款方式，但前提是必须坚持按股
权比重向股东同比例借款，并且应有对等额度的实物抵押，由昊华
能源单方面提供借款是不妥的，因此对此议案表示反对。
经表决，同意 11 票、反对 1 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司向红墩子煤业提供总额度不超过 8 亿元借款，期限 3
年，利率 5.40%，用于支持红墩子煤业项目基建投资。红墩子煤业
将其采矿许可证交由昊华能源保管并签订采矿权抵押合同。昊华能
源按照工程进度安排放款。红墩子煤业具备外部融资能力或取得经
营现金流量后，优先安排偿还该借款及对应的利息。
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司控股子公司国泰化工投资建设分布式光伏发电（一期
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司聘任杜峰先生担任公司首席合规官，任期至公司第六
届董事会届满时止。
的议案
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司于近期召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。
特此公告。
附件：董事候选人郝红霞女士、薛令光先生和柴有国先生简历
北京昊华能源股份有限公司
附件：
郝红霞女士简历
郝红霞，女，汉族，1970 年出生，大学学历、法学学士、高
级政工师。1992 年参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院宣传干
事、党委秘书、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部副部长；
岱海发电党群工作部部长、企业文化中心副主任（正职）；京能集
团党群工作部副主任、党委组织部副部长、总部机关党委副书记；
现任昊华能源党委副书记、工会主席。
薛令光先生简历
薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历、工程硕士、工
程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、
党委组织部干事、党委办公室主任；大安山煤矿煤炭销售公司经理、
选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；大安山矿党委
副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源大安山矿党委副书记、工
会主席；昊华能源项目开发部部长，西部能源总经理、副董事长，
国泰商贸总经理、董事长，国泰化工党委书记、董事长，昊华能源
副总经理、总法律顾问；现任昊华能源副总经理，昊华能源国际执
行董事、总经理。
柴有国先生简历
柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士、正
高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，历任
神头二电厂财务部会计、主任会计师；兆光发电财务部专业经理、
经理；京能投资财务部职员；京隆发电总会计师；国际电气总会计
师、副总经理、执行董事、主持党委、经营工作；英贝思科技董事
长；京能信息党支部书记、董事长。
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