证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2021-082
杭州士兰微电子股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次
会议于 2021 年 12 月 22 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以通
讯的方式召开。本次董事会已于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件等方式通知全体
董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、同意《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数
量的议案》
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2021 年
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股
票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
截至本公告日，由于拟首次授予激励对象中有 48 名激励对象离职或自愿放
弃，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，现拟对首次授予激励对象名
单及授予股票期权数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 2,467 人
调整为 2,419 人；向激励对象授予的股票期权总量不变，仍为 2,150.00 万份；首
次授予的股票期权数量由 2,027.00 万份调整为 2,003.25 万份，预留的股票期权数
量由 123.00 万份调整为 146.75 万份，预留比例未超过公司 2021 年股票期权激励
计划授予权益数量的 20%。
关联董事李志刚回避表决。表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，
获得一致通过。
二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划》等
相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期权激
励计划规定的首次授予条件已经成就，拟以 2021 年 12 月 22 日为首次授权日，
按照 51.27 元/股的价格向 2,419 名激励对象授予 2,003.25 万份股票期权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-084。
关联董事李志刚回避表决。表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，
获得一致通过。
三、同意《关于使用募集资金向士兰集昕增资的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-085。
表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
特此公告。
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