证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-130
天津友发钢管集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021
年 12 月 22 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 17 日通过电子邮件和
专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会
议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的公告》
（编号：2021-132）
，本议案需要提交公
司股东大会审议；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增
日常关联交易的议案》
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联
交易的公告》
（编号：2021-133），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决，其表决票不计入有效
表决票总数。
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2021-134），本议案需要
提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的公告》
（编号：2021-135），本议案需要提
交公司股东大会审议；
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的议案》
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的公告》
（编号：2021-136），本议案需
要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不
计入有效表决票总数。
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》
（编号：2021-137），本议案需要提交
公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（编号：2021-138）
，本议案需要提交公司股东大会审
议；
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
（八）审议通过《关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需要提交公司股东大会审议；
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-140）。
特此公告。
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