证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜
金牌厨柜家居科技股份有限公司
会议资料
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会
一、金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会须知……………………3
二、金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会议程……………………5
三、金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会议案……………………7
议案 1：《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划（草案）及其摘要>的议案》………………………………………………………7
议案 2：《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》……………………………………………………8
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜
的议案》………………………………………………………………………………9
议案 4：
《关于变更注册资本的议案》………………………………………12
议案 5：
《关于修改<公司章程>的议案》…………………………………….14
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会会议资料（一）
金牌厨柜家居科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事
效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份
有限公司章程》的相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会
议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法
办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》
），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简
明扼要。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进
行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、
“反对”
、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以画“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。
六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务
等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状
态。
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会会议资料（二）
金牌厨柜家居科技股份有限公司
会议时间：2021 年 12 月 31 日下午 14 时 10 分
会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议
室
会议主持人：潘孝贞副董事长、总裁
见证律师事务所：福建至理律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案 1：
《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
议案 2：
《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案 3：
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划
相关事宜的议案》
议案 4：
《关于变更注册资本的议案》
议案 5：
《关于修改<公司章程>的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、现场股东投票表决并计票。
六、参会股东、股东代表交流。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会会议资料（三）
议案 1：
关于《金牌厨柜家居科技股份有限公司
各位股东、股东代表：
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，公司制定了《金牌厨柜家居科技股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所
网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
（草案）及其摘要公告》
。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会会议资料（三）
议案 2：
关于《金牌厨柜家居科技股份有限公司
各位股东、股东代表：
为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情
况，公司制订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所
网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》
。
以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会会议资料（三）
议案 3：
关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
激励计划相关事宜的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司 2021 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相
关事宜，包括但不限于：
以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资
格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的
变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚
未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权
的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；
（8）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（9）授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激
励对象之间进行分配和调整；
（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府
部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》
、办理
公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为。
顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
金牌厨柜 2021 年第二次临时股东大会会议资料（三）
议案 4：
关于变更注册资本的议案
各位股东、股东代表：
鉴于：
本次权益分派实施完成后，公司总股本由 103,260,031 股增加至
（公司总股本增加 41,304,012 股），
注册资本由 103,260,031
元增加至 144,564,043 元。
非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3578 号）核准，公司于 2021
年 6 月 17 日以 28.55 元/股的价格向特定对象非公开发行人民币普通
股票（A 股）10,017,513 股，并于 2021 年 7 月 1 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记
托管手续。公司总股本由 144,564,043 股增加至 154,581,556 股（公司
总 股 本 增 加 10,017,513 股 ）， 注 册 资 本 由 144,564,043 元 增 加 至
象个人层面绩效考核结果未达“优秀”、以及部分激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司于 2021
年 9 月 28 日对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 198,892
股 办 理 了 回 购 注 销 手 续 。 公 司 总 股 本 由 154,581,556 股 减 少 至
元减少至 154,382,664 元。
综上，截至 2021 年 12 月 15 日，公司总股本变更为 154,382,664
股，注册资本变更为 154,382,664 元。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
金牌厨柜2021年第二次临时股东大会会议资料（三）
议案 5：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
由于公司注册资本发生变更，现拟对《公司章程》部分条款修改
如下：
序 修订前 修订后
号
第五条公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
第十九条 截至本章程签署之 第十九条 截至本章程签署之
均为普通股。 均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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