证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-045 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
司章程的规定。
原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日
常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事
会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2021 年 12 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
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