证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2021-025
宁波世茂能源股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第一届监事会
第十三次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主持，会
议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
公司监事会提名李雅君、谢吴威为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成第二届监事会。公司第二届监事会成员任期为自股
东大会审议通过之日三年。
监事候选人的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事候选人的议案》
。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021—027）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所
处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工
作的支持，根据《公司法》
、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，
公司拟将独立董事薪酬从税前 7 万/年调整到 9 万/年。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
公司本次增加暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经
营正常进行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的
发展；公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效
率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定
了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行
现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规
的规定。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：临 2021-028）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
