证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-093
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议，
于 2021 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 16 日以电子邮
件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如
下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证控股子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需
求，公司拟为控股子公司鄂州鄂钢医院有限公司提供担保，担保期限为自公司
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权管理层签署相关协议。
二、审议通过了《关于为江苏普健药业有限公司延长担保期限的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司延长担保期限的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权管理层签署相关协议。
三、审议通过了《关于签署债务抵偿框架协议的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关
于签署债务抵偿框架协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 6 日下午 15：00 召开公司 2022 年第一次临时股东大
会 现 场 会 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十一日
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