证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2021-017
山东山大鸥玛软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 21 日
召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，定于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会（以下称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
议于 2021 年 12 月 21 日审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，定于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
案》；
案》；
案》；
案》；
案》；
案》；
的议案》；
案》；
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十会议审
议通过。公司独立董事对议案 9 发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
程（草案）>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
资管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披
露事务管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控
制制度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
四、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账
户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 5 日 17:00 之前送达或传真到公司。
会办公室，邮编：250101。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
六、其他事项
地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
联系人：马克
电话：0531-66680735
传真：0531-66680727
邮箱：public@oumasoft.com
开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
附件 1：参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操
作流程；
附件 2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：授权委托书。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
附件 1：
参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
山东山大鸥玛软件股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
授权委托书
山东山大鸥玛软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥玛软
件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议
案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程（草案）>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股
东大会议事规则>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信
息披露事务管理制度>的议案》
《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内
部控制制度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
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